13-9-2017

Khởi tố thêm 3 vụ án tại các công ty dầu khí liên quan đại án OceanBank

Việc khởi tố thêm 3 vụ án hình sự nằm trong kế hoạch điều tra mở rộng giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm.

Ngày 13/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố ba vụ án hình sự, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (VSP); Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR); Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) theo Điều 280 - Bộ luật Hình sự; đồng thời khởi tố bổ sung vụ án hình sự và khởi tố bổ sung bị can đối với Ninh Văn Quỳnh, nguyên Phó tổng giám đốc PVN, cũng với tội danh trên.

Theo nhà chức trách, việc khởi tố 3 vụ án hình sự nằm trong kế hoạch điều tra mở rộng giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank và đồng phạm.

Theo tài liệu điều tra, quá trình thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Hà Văn Thắm về việc chi trả lãi ngoài huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống OceanBank; trong thời gian từ năm 2010 đến ngày 31/11/2014, tổng số tiền ngân hàng này đã chi trả lãi ngoài cho các khách gửi tiền là hơn 1.500 tỷ đồng, trong đó chi cho VSP hơn 24 tỷ đồng; BSR hơn 19 tỷ đồng và PVEP hơn 76 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng cho rằng, việc nhận, sử dụng các khoản tiền ngoài lãi suất tại VSP, BSR, PVEP là vi phạm pháp luật, có dấu hiệu thỏa thuận, móc ngoặc giữa lãnh đạo các doanh nghiệp này với lãnh đạo OceanBank trong việc đưa, nhận tiền và để ngoài sổ sách kế toán nhằm chiếm đoạt...

Ngoài ra, căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, cơ quan chức năng xác định bị can Ninh Văn Quỳnh còn có hành vi nhận của OceanBank 20 tỷ đồng từ Nguyễn Xuân Sơn (nguyên chủ tịch Hội đồng thành viên PVN) và chiếm đoạt, sử dụng cá nhân. Hành vi này phạm vào tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo Điều 280 – Bộ luật Hình sự.

Trước đó, bị can Quỳnh đã bị khởi tố về tội "Cố ý làm trái" theo Quyết định khởi tố ngày 31/8 của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an trong vụ án “góp vốn điều lệ 800 tỷ đồng của PVN vào OceanBank”.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra đang tập trung lực lượng làm rõ, mở rộng vụ án; có biện pháp thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Cũng liên quan đến quá trình điều tra giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại OceanBank, ngày 1/9, cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố 5 bị can, trong đó có ông Nguyễn Xuân Sơn, Ninh Văn Quỳnh, Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm, Vũ Khánh Trường (nguyên thành viên Hội đồng thành viên PVN) về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, đầu năm 2011, Hà Văn Thắm ra chủ trương chi lãi suất ngoài hợp đồng khi huy động vốn. Từ năm 2010 đến cuối năm 2014, tổng số tiền OceanBank đã chi lãi ngoài hợp đồng cho các khách hàng gửi tiền là hơn 1.500 tỷ đồng.

Hành vi của ông Thắm và hơn 40 bị cáo là cựu lãnh đạo tại OceanBank bị VKS cho rằng đã làm trái quy định của Ngân hàng Nhà nước về trần lãi suất huy động vốn. “Làm lũng đoạn thị trường tiền tệ và khiến an ninh tiền tệ bị đe doạ”, cáo trạng quy kết.

Trong khi đó, trả lời thẩm vấn nhiều ngày qua, Hà Văn Thắm và nhiều bị cáo cho rằng việc chi 1.500 tỷ đồng không phải là "gây thiệt hại". Việc chi lãi suất ngoài hợp đồng chăm sóc khách hàng, OceanBank đã lãi gần 2.000 tỷ đồng.

Trong ba năm 2011-2013, OceanBank hoạt động hiệu quả, là một trong 200 doanh nghiệp đóng thuế nhiều nhất Việt Nam.

Bá Đô



13-9-2017

Thêm cán bộ Hải quan TP HCM bị bắt vì 213 container 'biến mất'

Bị cho liên quan việc 213 container hàng lậu "mất tích" khỏi cảng Cát Lái, ông Nam là người thứ ba bị khởi tố.

Ngày 13/9, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và Tham nhũng (C46, Bộ Công an) bắt giam ông Lê Vũ Nam (công chức thuộc Chi cục Hải quan khu vực II, Cục Hải quan TP HCM) về hành vi Buôn lậu.

Ông Nam là cán bộ hải quan thứ 3 bị bắt do liên quan việc 213 container "biến mất" khỏi cảng Cát Lái. Nghi phạm từng công tác tại Đội quản lý hàng hóa nhập khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I - cảng Cát Lái, sau đó được điều chuyển sang bộ phận khác.

Nhà chức trách tiếp tục triệu tập nhiều cán bộ hải quan khác để làm rõ hành vi vi phạm.

Sự việc bắt nguồn từ giữa năm 2015, khi 213 container của 56 doanh nghiệp vận chuyển quá cảnh qua cảng Cát Lái, trung chuyển bằng đường bộ xuất đi Campuchia. Một năm sau Tổng cục Hải quan phát hiện số container này được các doanh nghiệp đem khỏi cảng nhưng không có hồ sơ xuất, theo quy định. Qua xác minh, toàn bộ 56 doanh nghiệp không còn hoạt động hoặc không có trụ sở tại địa chỉ đã đăng ký.

Theo Tổng cục Hải quan, nguyên nhân chính của vụ việc là một số nhân viên Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I (Cục Hải quan TP HCM) chưa thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ (cập nhật thông tin, theo dõi tình trạng vận chuyển hàng hoá; truy tìm hàng khi đã quá thời hạn đăng ký mà chưa có thông tin xác nhận hàng đã đến đích...).

Đơn vị đã xác định có cán bộ hải quan can thiệp vào hệ thống điện tử để hủy BOA (thông tin xác nhận hàng hóa quá cảnh đã làm thủ tục hải quan ở cửa khẩu nơi đi), khiến 213 container "biến mất" khỏi khu vực giám sát của cảng Cát Lái mà không bị phát hiện trên hệ thống. Số hàng này được cho là đã tiêu thụ ra thị trường Việt Nam.

Hồi đầu tháng 8, C46 khởi tố vụ án Buôn lậu. Một tháng sau cơ quan này bắt hai đồng nghiệp của ông Nam là Trần Thanh Tùng và Nguyễn Văn Lâm.

Quốc Thắng



13-9-2017

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Báo động việc sa thải lao động nữ trên 35 tuổi

"Có nơi tới 80% phụ nữ tuổi trên 35 làm việc trong các khu công nghiệp bị buộc phải nghỉ việc", Bộ trưởng Lao động nói. 

Sáng 13/9, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào báo cáo thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới của Chính phủ.

Bộ trưởng Lao động Thương binh Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, tình trạng sa thải người làm việc ở độ tuổi 35 trở lên, trong đó phần lớn là lao động nữ đang trở thành vấn đề lớn, đáng báo động.

Ông cho biết, kết quả khảo sát ở một số doanh nghiệp cho thấy có nơi tới 80% phụ nữ tuổi trên 35 làm việc trong các khu công nghiệp bị buộc phải nghỉ việc hoặc tự bỏ việc. Lý do chính của tình trạng này là doanh nghiệp cơ cấu lại sản xuất hoặc tự nghỉ, không chịu được điều kiện làm việc khắc nghiệt.

"Chính phủ đang chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, xem xét vấn đề này để sớm có giải pháp can thiệp, bảo vệ quyền lợi của người lao động, đặc biệt là phụ nữ", ông Dung nói.

Trưởng ban dân nguyện Lê Thanh Hải và Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh cho rằng, vấn đề lao động nữ trên 35 bị mất việc "đang trở nên nhức nhối, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu gia đình, vì vậy cần phải có giải pháp cụ thể để giải quyết".

Theo báo cáo của Chính phủ, trong năm 2016 có gần 17.000 vụ bạo lực gia đình; 327 nạn nhân nữ bị mua bán được giải cứu, trở về địa phương.

Chủ nhiệm Uỷ ban tư pháp Lê Thị Nga đề nghị, báo cáo cần phân tích sâu hơn về bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái. Bà dẫn số liệu cho hay, chín tháng đầu năm 2017 đã có 357 vụ hiếp dâm trẻ em, tăng hơn 3% so với cả năm ngoái; trong đó có bảy vụ cưỡng dâm, chưa tính các đơn bố mẹ tố cáo con bị dâm ô. 

Bà Nga cũng đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ và có sự quan tâm đến các thân phận phụ nữ khác nhau như cán bộ nữ làm công tác quản giáo; thực trạng phá thai vị thành niên; nữ công nhân làm việc trong các khu công nghiệp; phụ nữ lấy chồng nước ngoài; phụ nữ, trẻ em nữ bị mua bán, bắt cóc...

"Vấn đề thi hành án vừa qua cũng nổi lên việc nữ phạm nhân có thai trong trại giam, kể cả phạm nhân tử hình. Vấn đề này cũng cần được xem xét", bà Nga nói.

Hoàng Thùy